دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
به نام خدا
مقاله isi ترجمه شده در رشته های علوم انسانی،اقتصاد ، بانکداری،مدیریت مالی و حسابداری با موضوع"مدل پول شویی یا اختلاس،مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس"همراه با اصل مقاله
: title
Modeling the money launderer: Microtheoretical arguments on
anti-money laundering policy
Killian J. McCarthya,∗, Peter van Santenb, Ingo Fiedler
c a University of Groningen, The Netherlands
b Sveriges Riksbank, Stockholm, Sweden
c University of Hamburg, Germany
: magazine
International Review of Law and Economics
© 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.
نوع مقاله : مقاله اصلی به زبان انگلیسی برگرفته از سایت علمی و معتبر ساینس دایرکت همراه با مقاله ترجمه شده به زبان فارسی
فرمت مقاله : word + pdf (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 9صفحه
خلاصه ای از ابتدای چکیده مقاله و ترجمه آن :
a b s t r a c t
The existing literature treats the criminal – who generates criminal proceeds – and the launderer – who converts the ‘dirty’ dollars into ‘clean’ ones – as one and the same. And with good reason: it is clear from the evidence that such ‘standard’ vertically integrated launderers exists. Because professionals and institutions are also routinely prosecuted for money laundering transgressions, however, it appears that the market for money laundering is also supplied by third party, ‘professional’ launderers, whose core business lies outside the criminal sector, but who chooses to spend time supplying the market for money laundering. In this paper we introduce the professional launder to the literature, and consider the process by which the launderer and the criminal bargain, to agree on a price for the money laundering service. We then consider the effects of three anti-crime, or anti-money laundering measures – namely, (1) increasing the probability that the criminal is caught, (2) increasing the probability that the launderer is caught, and (3) increasing the probability that the bargaining process itself is detected – on the way in which the negotiation is concluded. Of the various combinations available to the policy maker, we conclude that more resources should be spend on specialized police-units to tackle money laundering and, when the budget is fixed, less should be spent on financial scrutiny. Current approaches, we find, do not deter money launderers from supplying the market, but simply increase the profitability of money laundering and decrease the profitability of legitimate business.
© 2014 Elsevier Inc. All rights reserved
خلاصه ای از ابتدای ترجمه چکیده مقاله :
مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس
چکیده
ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند و اختلاسگر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهدو دلیل خوبی می آورند که آن مبرا از هر گونه دلیلی همچون کلیت استانداردی اختلاص موجود است.به این علت که متخصصین و نهادها تخلف پول شویی را قانونی قلمداد می کنند، هرچند، آشکار است که بازار برای پول شویی باشخص ثالث از اختلاص حرفه ای برخورد می کند، که اصل تجارت بحثی خارج از بخش تخلف است اما افرادی که زمانی را در بازار برای پول شویی صرف می کنند آن را انتخاب می کنند.در این تحقیق پول شویی حرفه ای را در ادبیات معرفی کردیم و فرایندها را با انتخاب پول شویی و معامله غیرقانونی برای توافق با هزینه سرویس اختلاص مطابقت داده ایم. سپس...............
کلمات کلیدی:پولشویی، چانه زنی، بازداری
